citadelle systems AG
Essen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 27. Juni 2022, um 14.00 Uhr (MESZ)
in den Geschäftsräumen der Kanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte, Messeallee 2, 45131 Essen,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein.
Tagesordnung
Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
13 Abs. 1 der Satzung der citadelle systems AG nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen
sind. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters
am Tag der Hauptversammlung maßgebend. Aus abwicklungstechnischen Gründen finden Umschreibungen
im Aktienregister jedoch am Tag der Hauptversammlung und in den letzten beiden Tagen
vor der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 25. Juni 2022, 0:00 Uhr (MESZ), bis
einschließlich dem 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), nicht statt (Umschreibestopp).
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) ist daher
der 24. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ).
Der Bestandsstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Die
Aktionäre können daher über ihre Aktien weiter frei verfügen.
Vollmachten und Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können,
können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten
ausüben lassen.
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter
dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Ohne
Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, müssen die Vollmachten
mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bis spätestens 27. Juni 2022, 9:00 Uhr
(MESZ), an die Gesellschaft postalisch, per Telefax (0049 2054 80025-99) oder per
Mail (hauptversammlung@citadelle.systems) übermitteln. Für die Wahrung der vorgenannten
Frist ist der Eingang der Vollmacht bei der Gesellschaft maßgeblich.
Vollmachten mit und ohne Stimmrechtsweisung erhalten Sie in den nächsten Tagen gesondert
per E-Mail übermittelt.
Essen, im Mai 2022
citadelle systems AG
Der Vorstand
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