Montag, 08.08.2022

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG – Einladung zur Hauptversammlung

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Osnabrück

Einladung zur Hauptversammlung

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 4. Mai 2022 um 10.30 Uhr im Hotel Walhalla, in 49074 Osnabrück, Bierstraße
24, stattfindet.

 

Tagesordnung

 
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts
sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

TOP 2

Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 3

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinn
der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.511.502,85 eine Dividende
in Höhe von Euro 1,20 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals)
zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 911.502,85 auf neue Rechnung
vorzutragen.

TOP 4

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu
erteilen.

TOP 5

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung
zu erteilen.

TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs
AG für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

TOP 7

Sonstiges/​Termine

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.

 

Osnabrück, im April 2022

 

Der Vorstand

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