COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 15. Mai 2018 um 11.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 |
| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2017 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.699.929,46 eine Dividende in Höhe von Euro 1,70 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 849.929,46 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
| TOP 7 |
Sonstiges/Termine |
Osnabrück, im April 2018
Der Vorstand