Dienstag, 27.09.2022

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 08.04.2019

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Osnabrück

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 14. Mai 2019 um 11.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.

Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

TOP 2

Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

TOP 3

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 851.840,64 eine Dividende in Höhe von Euro 0,80 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 451.840,64 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

TOP 7

Sonstiges / Termine

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.

 

Osnabrück, im April 2019

Der Vorstand

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