Concilium AG
Gommern
Amtsgericht Stendal, HRB 19376
WKN A254VJ / ISIN DE000A254VJ0
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
am Dienstag, 22. Dezember 2020, 17:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 unserer Gesellschaft ein, die am Dienstag, den 22. Dezember 2020, um 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, stattfindet.
Tagesordnung
TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Concilium AG zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Die genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Concilium AG, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, eingesehen werden und werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt. |
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TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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TOP 4 |
Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und Änderung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
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Adresse für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie für Anfragen gemäß § 125 AktG
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes sowie für Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge an:
Concilium AG |
Mitteilungen an Kreditinstitute, Vereinigungen von Aktionären und Aktionäre gemäß § 125 AktG können ebenfalls unter der genannten Adresse angefordert werden.
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
Hinweis zum Datenschutz
Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem Link
https://www.conciliumag.de/3.html
Frankfurt am Main, November 2020
Concilium AG
Der Vorstand