ConValue AG
Rosengarten
– WKN 590067 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Montag, den 4.4.2016 um 13.00 Uhr in den Räumen des Notariats Habekost, Konsul-Smidt-Straße 8 p, 28217 Bremen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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2 |
Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 |
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3 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
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4 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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5 |
Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
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6 |
Beschlussfassung über Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
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7 |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder haben ihren Rücktritt mit Wirkung zum 29.2.2016 erklärt. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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8 |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Fall, dass der Aufsichtsrat die Durchführung einer Jahresabschlussprüfung beschließt, die B&L Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Die Regelungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ergeben sich aus der Satzung der Gesellschaft. Die Anmeldefrist wird auf sechs Tage verkürzt. Demnach sind diejenigen Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 29.3.2016 bei der Gesellschaft (Lindenallee 46, 50968 Köln, Tel.: 0421/5769940, Fax: 0421/5769943, E-Mail hv@convalue.com) angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 14.3.2016 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 29.3.2016 zugehen.
Die Mitteilung von Gegenanträgen hat an die oben genannte Anschrift zu erfolgen. Eventuelle Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter http://www.convalue.com zugänglich gemacht. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen. Soweit die Gesellschaft im Rahmen dieser Einberufung Inhalte mit aufgenommen hat, die gesetzlich nur für börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes rechtlich zwingend sind, so erfolgen die entsprechenden Angaben freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Rosengarten, im Februar 2016
Der Vorstand