COSMOS SPACE SYSTEMS AG
Bremen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden Sie als unsere Aktionärin/unseren Aktionär zu der am
Mittwoch, den 27. Juli 2022 um 11:30 Uhr
in den Räumen der OHB SE in Bremen,
Manfred-Fuchs-Platz 2-4, Gebäude 1,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der COSMOS Space Systems AG, Sitz in Bremen,
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021. Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 20,86 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zum 31.12.2022 aufzulösen. |
| 6. |
Bestellung eines Liquidators Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Kurt Melching zum Liquidator zu bestellen. Der Liquidator ist für die Gesellschaft einzelvertretungsberechtigt, so lange kein weiterer Liquidator bestellt ist. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten. Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 2. Alt BGB, in den durch § 112 AktG gezogenen Grenzen, befreit. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 zur Erstellung der Liquidationsbilanz Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatergesellschaft, Bremen zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
Bremen, den 16. Juni 2022
Der Vorstand
Marco Fuchs Indulis Kalnins