CR Capital AGBerlinHRB 115669 B
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021, des gebilligten Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 22. April 2022 den vom Vorstand aufgestellten |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das
Die Dividende wird nach Wahl der Aktionäre (a) in bar („Bardividende“) oder (b) in Form von Aktien der Gesellschaft („Aktiendividende“) geleistet. Der Aktionär kann sich für einen Teil seiner Aktien für die Bardividende Die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 wird in vollem Umfang aus dem steuerlichen Die für die Aktiendividende notwendigen Aktien („neue Aktien“) werden im Wege einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem Genehmigten Kapital Die Wahl der Aktiendividende erfolgt während der Bezugsfrist (voraussichtlich vom Der Bezugspreis für eine neue Aktie wurde durch Beschluss des Vorstands vom 22. April Weitere Einzelheiten dazu sind in einem gesonderten Dokument gem. Art. 1 Abs. 4 lit.
zugänglich und enthält insbesondere Informationen über die Anzahl und die Art der Die Fälligkeit der Bardividende wird im Hinblick auf die Möglichkeit der Aktionäre Der Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf dem im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Abhängig von der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft |
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5. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 5 Abs. 3 der Satzung Die Hauptversammlung vom 15. August 2019 ermächtigte den Vorstand, mit Zustimmung Sollten sich im Rahmen der gemäß Tagesordnungspunkt 2 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Um der Gesellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Bernhard Kaiser, Wirtschaftsprüfer, |
WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts
1. |
Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage |
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2. |
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung Die gesamte Hauptversammlung kann von den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären über
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können sich dort mit ihren Zugangsdaten anmelden |
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3. |
Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Institut auf den Legitimationstag Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Anmeldestelle: CR Capital AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die ordnungsgemäß |
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Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso CR Capital AG E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft |
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5. |
Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte in der Hauptversammlung auch durch Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das ihnen mit der Stimmrechtskarte zur
zur Verfügung. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der
oder per E-Mail an
übermittelt werden. Die individuellen Zugangsdaten (Login-Daten) zur Nutzung des HV-Portals Diese Übermittlungswege (HV-Portal, E-Mail) stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie sonstige von § CR Capital AG E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind auf den mit den Stimmrechtskarten |
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6. |
Stimmabgabe mittels (elektronischer) Briefwahl Die nach Maßgabe der vorstehenden Erläuterungen ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts
zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass hierfür ebenfalls eine Anmeldung im HV-Portal unter Die elektronische Briefwahl erfolgt ausschließlich über das HV-Portal. Die Stimmabgabe
über das HV-Portal möglich. Die Stimmabgabe über das HV-Portal kann bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung Auch bevollmächtigte Intermediäre, Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Absatz 1 Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung |
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7. |
Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen einreichen. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass zur Hauptversammlung Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen gegebenenfalls auch |
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8. |
Einlegung von Widerspruch Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (elektronisch) oder über die Erteilung Entsprechende Erklärungen können – eine Stimmabgabe vorausgesetzt – ab der Eröffnung
zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklärt werden. Hierfür ist im HV-Portal |
SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN UND TECHNISCHE HINWEISE
1. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische |
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2. |
Zur Einsicht ausgelegte Dokumente Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, der gebilligte Konzernabschluss |
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3. |
Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können über das HV-Portal die Hauptversammlung |
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4. |
Aktionärshotline Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft
wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag (außer an Feiertagen) |
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5. |
Hinweis zum Datenschutz Der Schutz ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen
unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“ zur Einsicht zur Verfügung. |
Berlin, im April 2022
CR Capital AG
Der Vorstand
Schriftlicher Bericht des Vorstands
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2
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Berlin, im April 2022
CR Capital AG
Der Vorstand