CS CLEAN SOLUTIONS AG
Ismaning
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2018
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 19. März 2018, Beginn 12:00 Uhr im Hause der CS CLEAN SOLUTIONS AG, Fraunhoferstraße 4, 85737 Ismaning, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 30. September 2017 geendete Geschäftsjahr 2016/2017, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das am 30. September 2017 geendete Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschafteten Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von 1.256.928,63 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 30. September 2017 geendete Geschäftsjahr 2016/2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 30. September 2017 geendete Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ACTIO Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der CS CLEAN SOLUTIONS AG für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. |
| 6. |
Aufsichtsratswahlen Mit Beendigung der Hauptversammlung am 19. März 2018 endet die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß § 96 Abs. (1) und § 101 Abs. (1) AktG in Verbindung mit § 9 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Christoph Scholz, Unternehmer, wohnhaft in 83607 Kleinhartpenning, Herrn RA Dr. Michael Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in 82327 Tutzing, und Herrn Max Rueff, Kaufmann, wohnhaft in 81541 München, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das im Jahr 2022 endende Geschäftsjahr beschließt. |
TEILNAHME- UND STIMMRECHT
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts gelten die Bestimmungen des AktG.
Ismaning, im Februar 2018
CS CLEAN SOLUTIONS AG
Der Vorstand