CTL CARGO TRANS LOGISTIK AGHomberg/EfzeEinladung zur ordentlichen HauptversammlungSehr geehrte Damen und Herren, wir laden unsere Aktionäre zu der am
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
recht herzlich ein. Die Tagesordnung zur Hauptversammlung liegt bei. Gemäß § 176 Abs. 1 AktG liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft der festgestellte Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz Bitte beachten Sie Folgendes: I. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Die Anmeldung muss der Gesellschaft fristgerecht zugehen und zwar
Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung Der Versammlungsleiter kann Personen aus dem Kreise der CTL-Kooperationspartner, welche a) Stimmrechtsausübung durch geschäftsführende Vertreter Geschäftsführende Vertreter eines Aktionärs bitten wir, uns insbesondere bei einem b) Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten Aktionäre, die verhindert sind oder nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen Die Vollmacht ist nach der Satzung schriftlich oder per Fax zu erteilen. Die Vollmacht Um die Vorbereitung und die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern, bitten Die Regelung gemäß § 135 AktG für Aktionärsvertreter bleibt unberührt. c) Stimmrechtsausübung durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, Die Gesellschaft schlägt als Stimmrechtsvertreterin vor: Frau Rosaria Iannuzzi, Versicherungen Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. II. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag Wir bitten Sie, ein solches Verlangen an den Vorstand der Gesellschaft zu richten
III. Anträge von Aktionären Sofern Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem
Gegenanträge müssen begründet werden. Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie auf Verlangen Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen CTL CARGO TRANS LOGISTIK AGPaul Walter & Francesco De Lauso
Tagesordnung der Hauptversammlung
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1. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
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2. |
Bericht des Vorstands über das Wirtschaftsjahr 2021 |
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3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichts für Diese Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und werden unter Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechts, erfolgt zur Feststellung |
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4. |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn
Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag
Die Dividende ist am vierten Tag nach der Hauptversammlung zahlbar. |
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5. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen die Entlastung vor. |
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6. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Entlastung vor. |
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7. |
Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG In der Hauptversammlung vom 30.09.2021 wurde die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 10 % des Diese Ermächtigung gilt bis zum 30.06.2026. Der von der Gesellschaft angebotene und Es ist zulässig, sämtliche von einem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien individuell Die in der Hauptversammlung vom 30.09.2021 erteilte und bis zum 30.06.2025 befristete |
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8. |
Satzungsänderung § 17 Abs. 1 der Satzung (Form einer Stimmrechtsvollmacht) § 17 Abs. 1 der Satzung der CTL sieht derzeit vor, dass eine Bevollmächtigung zur Um hier auch Erleichterungen für den Nachweis der Bevollmächtigung für die Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: § 17 Ziff. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Jede Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, sobald auf die Aktie die |
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9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FACT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Johanna-Waescher-Straße |
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10. |
Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage |
Das Ende der Hauptversammlung ist gegen 12:30 Uhr eingeplant.