Dienstag, 06.12.2022

Cumerius AG – Einladung zur Hauptversammlung 2022

Cumerius AG

Frankfurt am Main

Einladung zur Hauptversammlung 2022

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, dem 06. Juli 2022, um 14:00 Uhr
(Einlass ab 13:30 Uhr)

in den Geschäftsräumen der Cumerius Gruppe,
Goetheplatz 1, 4. Obergeschoss, 60313 Frankfurt am Main.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021

Die vorstehenden Unterlagen werden von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Abschriften dieser Unterlagen werden
den Aktionären zudem auf Anfrage zugesandt.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Bilanzgewinn der Cumerius AG zum 31.12.2021 beträgt 266.902,47 EUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

„Der Bilanzgewinn zum 31.12.2021 in Höhe von 266.902,47 EUR wird auf neue Rechnung
vorgetragen.“

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Aufsichtsrats

Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist gem. Ziff. 9.2 Sätze 1 und 2 der
Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Amtszeit der amtierenden
Mitglieder des Aufsichtsrates endet folglich mit Beendigung der Hauptversammlung vom
06. Juli 2022.

Der Aufsichtsrat besteht gem. Ziff. 9.1 Satz 1 der Satzung i.V.m. § 95 Abs. 1 Satz
1 AktG aus drei Mitgliedern und setzt sich gem. § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern
der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Cumerius AG zu
bestellen:

Dieter Behrens, geboren am 8. Februar 1955, Kaufmann, Bad Nauheim,

Matthias G. Gutsche, geboren am 3. April 1964, Rechtsanwalt, Schmitten,

und

Hermann Vogt, geboren am 17. Oktober 1960, Unternehmens- und Finanzberater, Dieburg.

Die Bestellung erfolgt gem. Ziff. 9.2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach
Beendigung der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet wird.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. Ziff.
14.1 der Satzung der Gesellschaft i.V.m. § 123 Abs. 2 AktG nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich spätestens bis zum 29. Juni 2022, 24:00 Uhr, unter der nachstehend
mitgeteilten Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich
oder per E-Mail und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet
haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 15. Juni
2022 (00:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden mitgeteilten
Adresse bis spätestens am 29. Juni 2022, 24:00 Uhr, zugehen:

Cumerius AG
c/​o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre
Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet
ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes
an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

 

Frankfurt am Main, im Mai 2022

Cumerius AG

Der Vorstand

 

Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/​1212

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses 2158fb1981daec11812f005056888925
A2 Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
B1 ISIN DE000A2AFHS0
B2 Name des Emittenten Cumerius AG
C1 Datum der Hauptversammlung 06.07.2022
C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 12:00 Uhr UTC (14:00 Uhr MESZ)
C3 Art der Hauptversammlung ordentliche Hauptversammlung
C4 Ort der Hauptversammlung Goetheplatz 1, 60313 Frankfurt
C5 Aufzeichnungsdatum 14.06.2022
C6 Uniform Resource Locator (URL) www.cumerius.de/​investoren.html
D2 Frist für die Teilnahme 29.06.2022, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage:

https:/​/​www.cumerius.de/​investoren.html

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