Cumerius AG
Frankfurt am Main
Einladung zur Hauptversammlung 2017
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 30. Juni 2017, um 10:00 Uhr
(Einlass ab 09:30 Uhr)
in den Geschäftsräumen der Cumerius Gruppe,
Börsenstraße 2–4, 2. Obergeschoss, 60313 Frankfurt am Main.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016 Die vorstehenden Unterlagen werden von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären zudem auf Anfrage zugesandt. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Bilanzgewinn der Cumerius AG für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 337.200,64 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: „Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 337.200,64 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bewilligung der Aufsichtsratvergütung Nach § 11.1 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine jährliche Vergütung, die von der Hauptversammlung zu beschließen ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu beschließen: Jeder Aufsichtsrat erhält eine jährliche feste Vergütung in Höhe von 8.000,00 EUR netto. |
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| 6. |
Wahl des Aufsichtsrats Die Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats ist nach § 30 Abs. 3 Satz 1 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung befristet, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Cumerius AG zu bestellen:
Die Bestellung erfolgt nach § 9.2. der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. |
Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 23. Juni 2017, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder auf einem im Rahmen der Einberufung zusätzlich zugelassenen Wege und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 09. Juni 2017 (0:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens am 23. Juni 2017, 24:00 Uhr, zugehen:
Cumerius AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Frankfurt am Main, im Mai 2017
Cumerius AG
Der Vorstand
Anforderungen nach § 125 AktG
Cumerius AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: 125-Anforderung@computershare.de