CustomHash AG
Berlin
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 207810 B
Wir laden unsere Aktionäre zur
außerordentlichen Hauptversammlung
der
CustomHash AG mit dem Sitz in Berlin
am
Montag, 22. Februar 2021, um 09:00 Uhr
in das
Notariat Fuhrmann Wallenfels in 10719 Berlin, Kurfürstendamm 224,
ein.
TAGESORDNUNG:
TOP 1: |
Kapitalerhöhung Der Vorstand schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
|
||||||||
TOP 2: |
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Wandelanleihen, nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung Der Vorstand schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
|
||||||||
TOP 3: |
Ermächtigung zur Ausgabe von virtuellen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstandes, ausgewählte Mitarbeiter unterhalb der Vorstandsebene und verdiente Geschäftspartner der Gesellschaft Der Vorstand schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen: Der Vorstand wird ermächtigt, nach Maßgabe der der Hauptversammlung vorliegenden und zum Protokoll der Hauptversammlung als Anlage beigefügten Optionsbedingungen für das virtuelle Aktienoptionsprogramm einmalig oder mehrmals virtuelle Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstandes, ausgewählte Mitarbeiter unterhalb der Vorstandsebene und verdiente Geschäftspartner der Gesellschaft auszugeben, entsprechende Begebungsverträge abzuschließen und entsprechende Auszahlungsbeträge nach den Optionsbedingungen an die Optionsberechtigten auszuzahlen. |
Berlin, im Januar 2021
CustomHash AG
Der Vorstand