CVW-Privatbank AG – Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

CVW-Privatbank AG

Wilhermsdorf

– WKN 806370 –

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2022

am Samstag, den 24. Juni 2023, um 10:00 Uhr
(Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ)

in der alten Schulturnhalle, Schulstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

 

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichts sowie Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss ist vom Aufsichtsrat am 09.05.2023 gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt worden; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es deshalb nicht.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn 2022 in Höhe von 336.105,32 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 2,50 Euro je Aktie und Einstellung von 266.105,32 Euro in die anderen Gewinnrücklagen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Koska & Ax GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt 09. Mai 2023 im Aktienregister eingetragen sind. Werden danach Aktien verkauft, bleibt der Aktionär stimmberechtigt, die Dividendenberechtigung geht jedoch auf den neuen Aktionär über.

Wir freuen uns, Sie zur Hauptversammlung begrüßen zu dürfen, denn Sie zeigen durch Ihre Teilnahme die Verbundenheit mit Ihrem Bankhaus.

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Aktionäre sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erhebt die CVW-Privatbank AG personenbezogene Daten über diese Aktionäre und/​oder ihre Vertreter. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die CVW-Privatbank AG verarbeitet Daten von Aktionären und deren Vertretern unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

 

Wilhermsdorf, im Mai 2023

CVW-Privatbank AG

Der Vorstand

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