cyan AGMünchenWertpapier-Kenn-Nummer A2E4SV
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der cyan AG zum 31. Dezember 2021, des Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter
zugänglich und werden der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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4. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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5. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Das genehmigte Kapital 2021/I wurde bis auf EUR 417,00 ausgenutzt. Aus diesem Grund Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. Das genehmigte Kapital 2021/I soll aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital soll
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung |
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6. |
Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 3. Juli 2019 Die unter Tagesordnungspunkt 7 von der Hauptversammlung vom 3. Juli 2019 beschlossene Das bedingte Kapital 2019/I soll aufgehoben werden. Des Weiteren soll die unter Tagesordnungspunkt 7 von der Hauptversammlung vom 23. Das bedingte Kapital 2021/I soll aufgehoben werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über Die Tagesordnung sieht unter Tagesordnungspunkt 6 eine Ermächtigung zur Ausgabe von Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw.
Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorgeschlagene Ermächtigung Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft Das vorgesehene Bedingte Kapital 2022/I (§ 4 Abs. 4 der Satzung) dient dazu, die mit |
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7. |
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Die bisherige Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 18. Januar 2023 aus Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen wie folgt:
Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund einer Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands, Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand |
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8. |
Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung Die Aufsichtsratsmitglieder Trevor D. Traina und Adrian Shatku haben ihre Ämter als Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat auf 3 Mitglieder zu verkleinern § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert: „Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.“ |
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9. |
Beschlussfassung über die Amtsdauer des Aufsichtsrats und Satzungsänderung Bisher ist die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats nur bis zur Beendigung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
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10. |
Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung Im Wettbewerb um herausragende Persönlichkeiten zur Besetzung des Aufsichtsrats leistet Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Mit Wirksamkeit der Änderung von § 14 Abs. 1 der Satzung findet die Neuregelung der |
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11. |
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Ort, Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung) Um der Gesellschaft eine größere Flexibilität bei der Einladung zur Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 16 Abs. 7 und 8 der Satzung der Gesellschaft
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I. |
Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Juni 2022 wird mit Zustimmung Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Eine physische Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten |
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II. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung Gemäß § 16 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung cyan AG Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des
übersandt („HV-Ticket“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung |
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III. |
Details zum Internetservice Ab dem 1. Juni 2022, 00.00 Uhr (MESZ), steht auf der Internetseite der Gesellschaft
der passwortgeschützte Internetservice zur Verfügung. Über diesen passwortgeschützten |
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IV. |
Verfahren für die Stimmabgabe Bevollmächtigung Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber cyan AG oder ab dem 1. Juni 2022, 00.00 Uhr (MESZ), über den passwortgeschützten Internetservice
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor und während der virtuellen Hauptversammlung Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice erteilt, geändert oder widerrufen Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung
zum Download zur Verfügung. Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die durch die Gesellschaft benannten Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen
zum Download zur Verfügung. Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl auf elektronischem Weg Briefwahlstimmen können ab dem 1. Juni 2022, 00.00 Uhr (MESZ), über den passwortgeschützten
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Die Abgabe von Stimmen durch die elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über |
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V. |
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Versammlung am
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton verfolgen. Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des
übersandt („HV-Ticket“). Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des § 118 |
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VI. |
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im Wege der
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren von Beginn der virtuellen Hauptversammlung |
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VII. |
Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder Vorstand der cyan AG Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit nicht bereits mit der
bekannt gemacht. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG i.V.m. Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen einen Vorschlag Wahlvorschläge von Aktionären sowie Gegenanträge, die bis spätestens 7. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder
zugänglich gemacht: cyan AG Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis spätestens
einzureichen. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. |
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VIII. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 14.889.700 nennwertlose Stückaktien |
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IX. |
Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge von Aktionären
zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen
zugänglich sein. |
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X. |
Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter Die cyan AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung cyan AG Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter Die Dienstleister der cyan AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der cyan AG unentgeltlich cyan AG Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: cyan AG |
München, im Mai 2022
Der Vorstand