DELPHI Unternehmensberatung AG
Heidelberg
WKN A0AFF9
ISIN DE000A0AFF93
Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
DELPHI Unternehmensberatung AG

am 15. Dezember 2014, um 18.00 Uhr

in die

Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DELPHI Unternehmensberatung AG zum 31.12.2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013
Diese Unterlagen können am Sitz der DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in der Bilanz vom 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 3.926.710,82 € in die Gewinnrücklage einzustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das alleinige Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2013 für diesen Zeitraum zu entlasten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2013 für diesen Zeitraum zu entlasten.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage auch zu.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:

DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg zu richten.

Heidelberg, im November 2014

DELPHI Unternehmensberatung AG

Der Vorstand