Denkmal Invest AG
Bad Nauheim
AG Friedberg, HRB 8262
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 27. Oktober 2020, 15:30 Uhr
in den Räumen des Notariats Dr. Braunfels und Dr. Oppermann
Königsallee 31, 40212 Düsseldorf
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Denkmal Invest AG zum 31.12.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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| 5. |
Weitere Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
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| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rupp & Epple GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. |
Ergänzende Informationen zur Hauptversammlung
| 1. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und dabei der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 06. Oktober 2020, 0:00 Uhr (Nachweisstichtag) zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 26. Oktober 2020, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den vorgenannten Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und der Umfang des Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit zur Anmeldung – ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind in der Versammlung weder teilnahme- noch stimmberechtigt. |
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| 2. |
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte (Personen ihrer Wahl) ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachtserteilung kommen Erklärungen sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform. Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung in den Räumen des Notariats Dr. Braunfels & Dr. Oppermann oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post, Telefax oder E-Mail an die oben genannte Adresse (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt). Entsprechendes gilt für den Nachweis des Widerrufs der Vollmacht. |
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 S.2, 203 Abs. 1 und 2 AktG zu TOP 4 über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss:
Zu TOP 4 der Hauptversammlung am 27.10.2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine Barkapitalerhöhung in Höhe von € 1.000.000,00 vorzunehmen und die in diesem Zuge neu auszugebenden Aktien ausschließlich Frau Katrin Burger, Flemingstraße 131, 81925 München („Investorin“) zu einem Ausgabebetrag je Aktie von € 2,50 zum Bezug anzubieten. Hintergrund für den Bezugsrechtsausschluss ist, dass die Investorin nur bereit ist, € 2.500.000,00 kurzfristig in die Gesellschaft zu investieren, wenn von vornherein gesichert ist, dass sie damit eine substanzielle Beteiligung von 17,86 % an der Gesellschaft erhält, die ihr bei zukünftigen Hauptversammlungen ein maßgebliches Stimmgewicht sichert. Die Alternative, zunächst die Aktien allen Aktionären zum Bezug anzubieten und nach Ablauf einer angemessenen Bezugsfrist einen danach ggf. noch offenen Restbetrag der Investorin zum Bezug anzubieten, würde das Risiko beinhalten, dass die Investorin dann nicht mehr zur Zeichnung der danach verbleibenden Aktien bereit ist. Der Wert der Aktien der übrigen Aktionäre wird durch die Steigerung des Eigenkapitals der Gesellschaft und der damit einhergehenden größeren Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft erhöht.
Bad Nauheim, im September 2020
Der Vorstand