Beschluss über die Satzungsänderung zur Firma der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Wortlaut von § 1 der Satzung wird wie folgt geändert: „Die Gesellschaft führt die Firma i.EPC Solutions AG. Sitz der Gesellschaft ist Kelkheim. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.“

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats.

Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Bilanzergebnis des Jahres 2018 sowie zum laufenden Geschäftsjahr.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust des Geschäftsjahrs 2018 auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstands.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat gemäß § 124 III 2 AktG