Depita Holding AG
Nienhagen
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
am 17. Dezember 2020 um 11:00 Uhr
Ort: DeTe-Haus, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2019 |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzfehlbetrages Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 41.874,62 wie folgt zu verwenden: Disquotale Ausschüttung aus Gewinnvorträgen an die Gesellschafterin
Die Auszahlung der Dividende erfolgt innerhalb von vier Wochen nach der Hauptversammlung. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 6. Fall, 101 Abs. 1 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17.12.2020. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 11 Ziffer 3 der Satzung alle an dem Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Innerhalb der letzten 10 Tage vor der Hauptversammlung finden Umschreibungen im Aktienbuch nicht mehr statt.
Gem. § 13 der Satzung gewähren in der Hauptversammlung je 1,00 € Nennbetrag der Aktien eine Stimme.
Nienhagen, den 16.11.2020
Der Vorstand