Deutsche Binnenreederei AG
Berlin
Einladung und Tagesordnungspunkte zur ordentlichen Hauptversammlung der
Deutschen Binnenreederei AG am 05.10.2020
Hiermit laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Montag, den 05.10.2020, 13:00 Uhr,
im Holiday Inn Berlin – City East Side, Konferenzraum im Erdgeschoss,
Wanda-Kallenbach-Straße 2, 10243 Berlin,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
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| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Deutschen Binnenreederei Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 und Bericht des Aufsichtsrates mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Jahresabschluss der Deutschen Binnenreederei AG für das Geschäftsjahr 2019 ist durch den Aufsichtsrat anlässlich der Aufsichtsratssitzung am 26.08.2020 gebilligt worden. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von EUR 847.636,73 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2019 an:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2019 Entlastung en bloc zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2019 an:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2019 Entlastung en bloc zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 die Warth & Klein Grant Thornton AG, Cicerostraße 2, 10709 Berlin zu wählen. |
II.
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019, der zusammengefasste Lagebericht für die Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
| Revaler Straße 100 10245 Berlin |
während der üblichen Geschäftszeit eingesehen werden.
III.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten 3 Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Für die Vollmachtserteilung an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.
IV.
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind an folgende Adresse zu übersenden:
| Deutsche Binnenreederei AG Revaler Str. 100, 10245 Berlin, E-Mail: dbr@binnenreederei.de |
Gegenanträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn der Aktionär spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung am 05.10.2020 einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat. Die gleiche Frist gilt für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG. Rechtzeitig unter der genannten Adresse eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden im Internet im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Berlin, im August 2020
Deutsche Binnenreederei AG
Der Vorstand
Vorstand:
Piotr Smierzchala
Adam Knobelsdorf
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Günter Fett
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 73234