Deutsche EuroShop AG
Hamburg
(ISIN: DE0007480204, Eindeutige Kennung des Ereignisses: DEQ082022HVa)
(ISIN: DE000A3DMF80, Eindeutige Kennung des Ereignisses: DEQ082022HVb)
(ISIN: DE000A3DMF98, Eindeutige Kennung des Ereignisses: DEQ082022HVc)
Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung
Mit Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 8. Juni 2022 haben wir unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 30. August 2022, um 10:00 Uhr (mitteleuropäischer Sommerzeit – MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Nach Einberufung der Hauptversammlung hat die Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., Hamburg, deren Anteile den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz (AktG) verlangt, dass die Tagesordnung der für den 30. August 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG um zwei Tagesordnungspunkte ergänzt wird.
Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 um folgende Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt:
Auf Verlangen der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., Hamburg, („Cura“)
| 9. |
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung, die Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2021 und damit verbundene Satzungsänderungen Cura schlägt vor, die nachfolgenden drei Beschlüsse zu fassen:
Begründung: Mit diesem Ergänzungsverlangen wird eine Optimierung der Kapitalstruktur der Deutsche EuroShop AG zur Erhöhung der zukünftigen Dividendenfähigkeit angestrebt. Die Kapitalerhöhung mit anschließender Kapitalherabsetzung wird zu einem Freiwerden von gebundenen Kapitalrücklagen der Deutsche EuroShop AG führen und würde nach Einstellung dieser in die anderen Gewinnrücklagen (§§ 272 Abs. 3 Satz 2, 266 Abs. 3 A III Nr. 4 HGB) – vorbehaltlich der dem Gläubigerschutz dienenden anwendbaren Sperrfristen und der Verfügbarkeit von ausschüttungsfähigen Barmitteln, die den Liquiditätsbedarf der Deutsche EuroShop AG übersteigen, also ohne bereits jetzt der Rückzahlung an die Aktionäre zu dienen, sondern nur mit Blick auf die zukünftige Dividendenfähigkeit – die zukünftige Dividendenfähigkeit der Deutsche EuroShop AG erhöhen. Die Umwandlung von gebundenen Kapitalrücklagen in andere Gewinnrücklagen erfordert ein mehrstufiges, einheitlich durchzuführendes Verfahren: Zunächst ist in einem ersten Schritt über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu beschließen. Dabei sollen insgesamt EUR 723.034.380,00 aus den gebundenen Kapitalrücklagen (EUR 715.894.380,00 aus der Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB und EUR 7.140.000,00 aus der Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB) zunächst in Grundkapital umgewandelt und das Grundkapital um diesen Betrag erhöht werden, ohne dass neue Aktien ausgegeben werden. Anschließend soll in einem zweiten Schritt das erhöhte Grundkapital im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung um den zuvor beschlossenen Kapitalerhöhungsbetrag von EUR 723.034.380,00 herabgesetzt und damit wieder auf den ursprünglichen Betrag reduziert werden. Auch in diesem zweiten Schritt soll die Aktienzahl unverändert bleiben. Die ordentliche Kapitalherabsetzung erfolgt dabei zum Zweck der Einstellung des Herabsetzungsbetrags in die anderen Gewinnrücklagen (§§ 272 Abs. 3 Satz 2, 266 Abs. 3 A III Nr. 4 HGB). Er dient damit nicht der unmittelbaren Rückzahlung an die Aktionäre, sondern nur der Erhöhung der zukünftigen Dividendenfähigkeit der Deutsche EuroShop AG. Gemäß § 218 AktG erhöht sich das Bedingte Kapital 2021 infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln kraft Gesetzes im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital, mithin von EUR 10.000.000,00 um EUR 117.026.921,42 auf EUR 127.026.921,42. Eines gesonderten Beschlusses der Hauptversammlung bedarf es dafür nicht; es ist lediglich die Fassung der Satzungsregelung zum Umfang des Bedingten Kapitals 2021 entsprechend anzupassen. Demgegenüber führt die ordentliche Kapitalherabsetzung nicht zu einer automatischen Rückführung des Bedingten Kapitals 2021 auf dessen ursprünglichen Betrag, weil eine § 218 AktG entsprechende Anpassungsregelung in den Vorschriften zur ordentlichen Kapitalherabsetzung fehlt. Das erhöhte Bedingte Kapital 2021 soll zusammen mit der Kapitalherabsetzung wieder auf den ursprünglichen Betrag von EUR 10.000.000,00 herabgesetzt werden. Auf Verlangen der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., Hamburg, („Cura“) |
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| 10. |
Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat Für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern für die vakanten Sitze im Aufsichtsrat schlägt Cura Folgendes vor:
Begründung: Mit diesem Ergänzungsverlangen wird die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern für die vakanten Sitze im Aufsichtsrat der Gesellschaft angestrebt. |
Von der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. übermittelte Lebensläufe der von ihr vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat (TOP 10 der ergänzten Tagesordnung):
Dr. Volker Kraft
Hamburg, Deutschland
Geb. 26. Juni 1972 in Rheden, Niederlande;
deutsche Staatsangehörigkeit
| Berufserfahrung | ECE Real Estate Partners GmbH, Hamburg Geschäftsführer
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Seit 2008 | |||||||
| Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., Sao Paulo (BM&FBOVESPA) Mitglied des Aufsichtsrats
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Seit 2014 | ||||||||
| DDR Corp., Beachwood, Ohio (NYSE) Mitglied des Aufsichtsrats
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2009 – 2015 | ||||||||
| Allianz Capital Partners GmbH, München Direktor
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2001 – 2008 | ||||||||
| Deutsche Bank AG, Hamburg Ausbildung zum Bankkaufmann |
1991 – 1993 | ||||||||
| Ausbildung | Universität St. Gallen, Schweiz Promotion „Private Equity Investitionen in Turnarounds und Restrukturierungen“ |
1997 – 2000 | |||||||
| Universität St. Gallen, Schweiz Studium der Betriebswirtschaftslehre |
1993 – 1997 | ||||||||
| The Anderson School at UCLA, Los Angeles MBA-Programm |
1996 | ||||||||
| Walddörfer Gymnasium, Hamburg Abitur |
1982 – 1991 | ||||||||
| Sonstiges | Sprachkenntnisse: Deutsch, Muttersprache; Englisch, fließend; Französisch, Grundkenntnisse |
Hamburg, 22. Juli 2022
Benjamin Paul Bianchi
geboren am 27. Mai 1975 in Kalifornien,
Vereinigte Staaten von Amerika
BERUFLICHE STATIONEN
| Oaktree Capital Management | London & New York | März 14 – heute |
| Managing Director, Head of Europe | London, Juni 19 – heute | |
| Managing Director, Mitglied des Investment Committee | New York, Januar 16 – Mai 19 | |
| Managing Director, Mitglied des Investment Committee | London, März 14 – Dezember 15 | |
| Highbridge Principal Strategies | New York | |
| Berater | März 13 – Juni 13 | |
| Deutsche Bank AG | New York, London & Hong Kong | März 05 – September 12 |
| Managing Director, Global Head of Special Situations Group | New York, September 09 – September 12 | |
| Managing Director, Head of SSG Asia & Co−Head of CRE Asia | Hong Kong, September 07 – August 09 | |
| Director von SSG Europe | London, März 05 – August 07 | |
| Moore Capital Management / Moore SVP | Tokio, Japan | |
| Senior Vice President | Oktober 01 – Februar 05 | |
| Goldman Sachs Group, Inc. / Archon Group | Dallas, Tokio, Seoul & Bangkok | |
| Associate | April 98 – September 01 | |
| Victoria Asset Management | London, Frankfurt & Madrid | |
| Mitglied des Board und des Compensation Committee | 2014 – heute | |
| The Situs Companies / Helios AMC | Houston, New York, San Francisco & London | |
| Mitglied des Board und des Audit Committee | 2009 – 2012 | |
| Rongde AMC | Beijing, China | |
| Mitglied des Board und des Investment Committee | 2008 – 2012 | |
AUSBILDUNG
| Vanderbilt University | Nashville, Tennessee |
| Diplom in Ingenieurswissenschaften mit Doppelstudium (double major) in Mathematik und Bauingenieurswesen | 1997 |
Stuart E. Keith
geboren am 12. Dezember 1982 in Perth,
Vereinigtes Königreich
Berufliche Erfahrung
| Juni 2020 – heute | Senior Vice President, Real Estate, Oaktree Capital Management, London |
| August 2012 – Mai 2020 | Vice President, Private Real Estate, Partners Group, London |
| August 2008 – August 2012 | Associate, Real Estate Private Equity, Arcapita Limited, London |
| Mai 2007 – August 2008 | Analyst, Investment Banking, Goldman Sachs & Co, London |
| Juli 2005 – Mai 2007 | Analyst, Mergers & Acquisitions, Robert W. Baird & Co, London |
Ausbildung
| 2001 – 2005 | Edinburgh University MA International Business, 2.1 einschließlich eines Austauschjahres an der Bocconi Universität, Mailand |
Persönliches
| Sprachkenntnisse: | Fortgeschritten konversationssicher in Französisch und Italienisch; Grundkenntnisse in Deutsch, Spanisch und Mandarin |
Hamburg, im August 2022
Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand