Deutsche Grundstücksauktionen AG
Berlin
Mitteilung für die Aktionäre
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 25. Juni 2018, um 10.30 Uhr,
in das abba Berlin Hotel, 10719 Berlin, Lietzenburger Straße 89 ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages in Höhe von € 42.992,77 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Bilanzgewinn von € 1.258.211,81. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn eine Gewinnausschüttung in Höhe von € 0,77 je nennwertloser Inhaber-Stückaktie zu beschließen. Der nach Ausschüttung verbleibende Restbetrag des Bilanzgewinns wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Maximilian Graf von Schwerin – Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Berlin, geschäftsansässig Spichernstraße 2 in 10777 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens Montag, den 18.06.2018 bei unserer Gesellschaft ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung ihres Stimmrechtes anmelden und bis spätestens Montag, den 18.06.2018 bei unserer Gesellschaft oder der nachstehenden Hinterlegungsstelle: Bremer Kreditbank AG oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am 18.06.2018 bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für Sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises über die Hinterlegung bzw. Sperrung werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung zugesandt.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 10707 Berlin, Kurfürstendamm 65 aus.
Berlin, den 11.05.2018
Der Vorstand