Deutsche Saatveredelung AG
Lippstadt
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Dienstag, den 6. Dezember 2022, um 14:00 Uhr
im Landhaus Günther, Hörster Str. 151, 59558 Lippstadt,
stattfindenden
19. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Friedhelm Hüneke |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021/2022 nebst Lagebericht des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von EUR 5.899.175,38 EUR eine Dividende von EUR 0,10 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 623.227,00, auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 6.391.148,51 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 5.275.948,38 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG, Bielefeld, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu bestellen. |
| 7. |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Amtszeiten der als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder Johannes Peter Angenendt, Jürgen Henkelmann und Friedhelm Hüneke enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021/2022 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus neun Mitgliedern zusammen, wovon sechs Mitglieder von der Hauptversammlung und drei Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Aktionäre die nachfolgend genannten Personen Herrn Jürgen Henkelmann, Landwirt, Anröchte Herrn Friedhelm Hüneke, Landwirt, Petershagen Dr. Philipp Spinne, Bereichsleiter Pflanzenbau und Prokurist der AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen, jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026/2027 beschließt. |
| 8. |
Verschiedenes |
| 9. |
Vortrag: Prof. Dr. Dr. Urs Niggli, Präsident des Instituts für Agrarökologie, Aarau, Schweiz |
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten 14 Tage vor der Hauptversammlung nicht statt.
Ein Aktionär darf sich anlässlich einer Hauptversammlung nur von anderen Aktionären der Gesellschaft, seinen Angehörigen im Sinne von § 15 AO (Abgabenordnung) oder, sofern es sich bei dem Aktionär um eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft handelt, durch Organmitglieder des Vertretungsorgans oder durch Mitarbeiter vertreten lassen. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dürfen sich ebenfalls durch Mitarbeiter ihres Betriebes vertreten lassen. Eine Vertretung ist ausgeschlossen, soweit der Vertreter unter Berücksichtigung der in seinem Eigentum stehenden Aktien insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitals vertreten würde.
Der Jahresabschluss zum 30.06.2022, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Lippstadt, im Oktober 2022
Deutsche Saatveredelung AG
| Dr. Eike Hupe Vorstand |
Clive Krückemeyer Vorstand |