DEUWES AG
Berlin
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, 28. August 2018, 09:00 Uhr
satzungsgemäß an den Sitz der Gesellschaft Berlin, Badenallee 1, 14052 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 nebst Gewinn- und Verlustrechnung und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Feststellung von Bezügen für die Aufsichtsratsmitglieder und den Vorstand |
| 5. |
Sonstiges |
Gemäß § 16 der Satzung sind alle Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes zugelassen, die sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung der Gesellschaft gemeldet haben.
Mit freundlichen Grüßen
Berlin, 20. Juni 2018
DEUWES AG
Andreas Adomat
Vorstand