DIAG Deutsche Investoren AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

DIAG Deutsche Investoren AG

Magdeburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 24.6.2023, um 11.00 Uhr in das Restaurant Meat & Eat by Riha in der Pestalozzistraße 40 in 39110 Magdeburg ein.

Tagesordnung

TOP 1:

Bericht des Vorstandes

TOP 2:

Bericht des Aufsichtsrates

TOP 3:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2022

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2022 gemäß §§ 172, 173 AktG am 30.03.2023 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.876,32 EUR mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 659.711,68 EUR zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit insgesamt 663.588,00 EUR.

TOP 5:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:

Aussprache der Aktionäre

Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 204.650 und ist eingeteilt in 204.650 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.650. Aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

 

Magdeburg, den 16. Mai 2023

DIAG Deutsche Investoren AG

Der Vorstand

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