Sonntag, 26.06.2022

DIAG Deutsche Investoren AG – Ordentliche Hauptversammlung

Magdeburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung
am Samstag den 25.6.2022 um 11.00 Uhr in das Restaurant Meat & Eat by Riha in der
Pestalozzistraße 40 in 39110 Magdeburg ein.

Tagesordnung

 
TOP 1:

Bericht des Vorstandes

TOP 2:

Bericht des Aufsichtsrates

TOP 3:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche
Investoren AG für das Geschäftsjahr 2021 gemäß §§ 172, 173 AktG am 31.03.2022 gebilligt
und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 44.541,90
EUR mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 704.253,58 EUR zu verrechnen
und auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit
insgesamt 659.711,68 EUR.

TOP 5:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021 die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:

Aussprache der Aktionäre

Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
€ 204.650 und ist eingeteilt in 204.650 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl
der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.650. Aus von der Gesellschaft
gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können
keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung
der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

 

Magdeburg, den 16. Mai 2022

DIAG Deutsche Investoren AG

Der Vorstand

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