Dienstag, 06.12.2022

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG – Einladung zur Hauptversammlung

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 23. Juni 2022 um 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß §13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass Teilnahme- und Stimmrecht auch
durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, sowie der
Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 21.3.22 den Jahresabschluss 2021 (Bilanz
und G+V 2021) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 5,0 Cent an die Anteilseigner auszukehren.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtdauer

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung.
Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf zwei Jahre
festzulegen.

6.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)

Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat weiterhin keine Vergütung auszuzahlen.

 

Düsseldorf, 12.5.2022

 

Der Vorstand

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