Dienstag, 29.11.2022

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG – Hauptversammlung 2016

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 8. Juni 2016 um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 54, 40237 Düsseldorf, EG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 08.3.16 den Jahresabschluss 2015 (Bilanz und G+V 2015) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn der Gesellschaft in die Rücklagen der Gesellschaft einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer
Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf ein Jahr festzulegen.

6.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)
Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung des Aufsichtsrates auf dem bisherigen Niveau zu belassen.

 

Düsseldorf, im März 2016

Der Vorstand

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