DIAG Düsseldorfer Immobilien AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Donnerstag, den 21. Juni 2017 um 15.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG
stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.
Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 20.3.18 den Jahresabschluss 2017 (Bilanz und G+V 2017) geprüft und einstimmig festgestellt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 2,5 Cent an die Anteilseigner auszukehren. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf zwei Jahre festzulegen. |
| 6. |
Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2) Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung des Aufsichtsrates auf dem bisherigen Niveau zu belassen. |
Düsseldorf, 2.5.2018
Der Vorstand