DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
DIAG Düsseldorfer Immobilien AG Düsseldorf	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung	26.04.2019

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 27. Juni 2019 um 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 15.4.19 den Jahresabschluss 2018 (Bilanz und G+V 2018) geprüft und einstimmig festgestellt.
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 2,5 Cent an die Anteilseigner auszukehren.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, 17.4.2019

Der Vorstand

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