DIANA Kliniken AG
Bad Bevensen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der DIANA Kliniken AG am
Samstag, d. 30.06.2018, 10.30 Uhr,
in Bad Bevensen ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2017 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 5. |
Wahl von 3 Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG |
| 6. |
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 |
Bad Bevensen, im Juni 2018
Dirk Ludemann Detlef Bätz
Vorstand