Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung 2023
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 28.06.2023 um 15:00 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft,
Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow,
stattfindenden
– Ordentlichen Hauptversammlung –
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ zum 31.12.2022 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
| 2. |
Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 95.945,62 EUR festzustellen. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die gesetzliche Rücklage in Höhe von 5% einzustellen. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 95.945,62 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 55.000,00 EUR gemäß den Regelungen der Satzung vom 20.10.2004 zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 40.945,62 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2023, zu Prognosen der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2023. |
Vorlagen:
Die Jahresabschlüsse der „Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ und der Geschäftsbericht der „Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 können in den Geschäftsräumen der „Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“, in der Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow, eingesehen werden.
Teilnahmerecht:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Berlin, 16.05.2023
Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG
Der Vorstand