Bekanntmachung durch die Aktionäre § 122 Abs. 3 AktG
DKM Deutsche Kreditmanagement AG, Köln
Ergänzung der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung der DKM
Deutsche Kredit Management AG mit Sitz in Köln
am 03. September 2015
Aufgrund der uns vom Amtsgericht Köln erteilten Ermächtigung vom 25.08.2015, erlassen durch Übergabe an die Geschäftsstelle am 26.08.2015, kündigt die REIP Holding AG als Aktionärin der DKM Deutsche Kreditmanagement AG für die in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 31.07.2015 veröffentlichte und für den 03.09.2015 einberufene außerordentliche Hauptversammlung der DKM Deutsche Kreditmanagement AG in Köln als weitere Punkte der Tagesordnung an:
TOP 14:
Widerruf und Neubestellung des besonderen Vertreters zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. § 147 Abs. 2 S. 1 AktG im Zusammenhang mit deren Pflichtverletzungen betreffend die unberechtigte Vereinnahmung wirtschaftlicher Vorteile seit dem Geschäftsjahr 2008 durch die Herren Markus Mertens und Moritz Kraneis durch die unberechtigte Vereinnahmung von Vorstandsvergütung, Nutzung von Dienstfahrzeugen, Nutzung von Büroräumen und Personal zu Gunsten eigener anderer Gesellschaften sowie durch Vereinnahmung von Sonderzahlungen und angeblichen Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2009.
Beschlussfassung
Die Aktionärin REIP Holding AG schlägt vor den Beschluss wie folgt zu fassen:
| (1) |
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 02.02.2015 erfolgte Bestellung des Dr. Daniel Lochner, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Poppelsdorfer Allee 114, 53115 Bonn zum besonderen Vertreter zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. § 147 Abs. 2 S. 1 AktG im Zusammenhang mit deren Pflichtverletzungen betreffend die unberechtigte Vereinnahmung wirtschaftlicher Vorteile seit dem Geschäftsjahr 2008 durch die Herren Markus Mertens und Moritz Kraneis durch die unberechtigte Vereinnahmung von Vorstandsvergütung, Nutzung von Dienstfahrzeugen, Nutzung von Büroräumen und Personal zu Gunsten eigener anderer Gesellschaften sowie durch Vereinnahmung von Sonderzahlungen und angeblichen Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2009 wird widerrufen. |
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| (2) |
Zum besonderen Vertreter gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. § 147 Abs. 2 S. 1 AktG im Zusammenhang mit deren Pflichtverletzungen betreffend die unberechtigte Vereinnahmung wirtschaftlicher Vorteile seit dem Geschäftsjahr 2008 durch die Herren Markus Mertens und Moritz Kraneis durch die unberechtigte Vereinnahmung von Vorstandsvergütung, Nutzung von Dienstfahrzeugen, Nutzung von Büroräumen und Personal zu Gunsten eigener anderer Gesellschaften sowie durch Vereinnahmung von Sonderzahlungen und angeblichen Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2009, gemäß Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 02.02.2015, wird bestellt:
Der besondere Vertreter darf sich ihm geeignete erscheinender Hilfspersonen bedienen, insbesondere auch solcher, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Der besondere Vertreter erhält von der Gesellschaft neben dem Ersatz seiner Auslagen, Reisekosten und Kosten einer D&O Versicherung eine Vergütung für seine Tätigkeit. Die Vergütung wird auf Stundenbasis und zwar zu einem Stundensatz in Höhe von € 250,00 je geleisteter Tätigkeitsstunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen, angemessene Vorschusszahlungen in Höhe von jeweils € 7.500,00 zzgl. Umsatzsteuer sind von der Gesellschaft zu leisten. Ebenso sind erforderliche Gerichtskostenvorschüsse umgehend auszugleichen. |
Anmerkung:
Der zur Wahl gestellte besondere Vertreter hat sein Einverständnis zur Bestellung erklärt.
TOP 15:
Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Markus Mertens und Moritz Kraneis als Vorstandsmitglied und gegen Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr als ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie die Bestellung des besonderen Vertreters zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG aus allen Verstößen wegen Wettbewerbsverbot gem. § 88 AktG.
Die Aktionärin REIP Holding AG schlägt vor den Beschluss wie folgt zu fassen:
| (1) |
Die Hauptversammlung beschließt unabhängig vom Ausgang der von der Hauptversammlung am 02.02.2015 beschlossenen Sonderprüfung gemäß § 147 Abs.1 Satz 1 AktG, die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche (insbesondere Beseitigungs-, Ausgleichs-, Schadenersatzansprüche), insbesondere gemäß den §§ 88, 93, 116, 117, 310, 318 AktG, §§ 812, 823 Abs. 1, 826 BGB i.V.m. § 266 StGB gegenüber den Vorstandsmitgliedern Markus Mertens und Moritz Kraneis und gegenüber den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr, insbesondere die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche aus § 88 AktG beginnend seit dem 01.01.2008, u.a. aus Einnahmen, geldwerten Vorteilen, Vermögens- und Beteiligungswerten, u.a. bei folgenden Gesellschaften: LIP Holding S.à r.l., 38, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter HRB 137925 am 23.04.2008 LIP first S.à r.l., 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter HRB 137943 am 24.04.2008 LIP second S.à r.l., 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter HRB 139169 am 16.06.2008 LIP third S.à r.l., 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter HRB 139170 am 16.06.2008 Objektgesellschaft Markplatz Remscheid GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 64014 am 24.09.2008 Objektgesellschaft Schweinfurt Ludwigstraße GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 65951 am 11.09.2009 Objektgesellschaft Schweinfurt Ludwigstraße GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 64014 am 24.09.2008 Objektgesellschaft Haan, Düsseldorfer Straße mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 67410 am 15.10.2009 AIMM² GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 69310 am 17.05.2010 Objektgesellschaft Jülicher Straße Neuss mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 69572 am 18.06.2010 Deutsche Zinshaus Gesellschaft GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 88680 am 02.08.2010 Objektgesellschaft Am Krekel Marburg mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 88796 am 16.08.2010 m2 gmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 70524 am 20.10.2010 MMCB Transfer GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 71265 am 10.01.2011 Alingis Capital Management GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 90459 am 21.03.2011 Objektgesellschaft Meerbusch BW mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 73163 am 14.12.2012 Rialto Capital AG, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 73198 am 17.08.2011 Objektgesellschaft Marburg Am Richtsberg 17 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 89296 am 29.05.2012 Objektgesellschaft Jülich AT mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 73610 am 05.10.2011 Objektgesellschaft Mannheim F 4 Nr. 4–11 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 89878 am 18.07.2011, jetzt Amtsgericht Berlin HRB 143427 Objektgesellschaft Bad Hersfeld Jenaer Straße 2–24 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91004 am 18.07.2011 Objektgesellschaft Frankenberg Am Hain mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91283 am 29.05.2012 Objektgesellschaft Mörfelden Okrifteler Straße 21 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91457 am 22.08.2011 Objektgesellschaft Deutsche Zinshaus Advisory GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91458 am 22.08.2011 Objektgesellschaft Mörfelden Okrifteler Straße 25 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91461 am 19.09.2011 Objektgesellschaft Fulda König-Konrad-Straße 37 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 91928 am 26.09.2011 Objektgesellschaft Friedberg, Saarstraße 51/53 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 92150 am 17.10.2011 Objektgesellschaft DZ Portfolio I mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 92197 am 24.10.2011 Deutsche Zinshaus Portfolio 2 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 92401 am 21.11.2011 Deutsche Zinshaus Portfolio 3 mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 92400 am 21.11.2011 Deutsche Zinshaus Portfolio Hattersheim GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 93483 am 29.05.2012 Objektgesellschaft NRW 3 mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 76059 am 06.08.2012 DZ Portfolio 4 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94466 am 20.08.2012 DZ Portfolio 5 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94467 am 20.08.2012 DZ Portfolio 6 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94468 am 20.08.2012 DZ Portfolio 7 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94469 am 20.08.2012 DZ Portfolio 8 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94927 am 22.10.2012 DZ Portfolio 9 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 94936 am 22.10.2012 Rialto Capital Asset Management GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 76756 am 22.10.2012 Wohnwerte 1 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 95191 am 14.01.2013 Objektgesellschaft NRW 4 mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 78907 am 08.07.2013 DZ Portfolio 11 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97036 am 22.07.2013 DZ Portfolio 12 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97134 am 05.08.2013 DZ Portfolio 14 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97801 am 04.11.2013 DZ Portfolio 15 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97852 am 11.11.2013 DZ Portfolio 16 GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97851 am 11.11.2013 Objektgesellschaft NRW 4 a mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 80062 am 28.11.2013 DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97118 am 05.08.2013 Platin 953. GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 97626 am 17.03.2014 DZ Portfolio NRW GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 99336 am 01.07.2014 Deutsche Zinshaus Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 100936 am 11.12.2014 Cemcon Multi Consult & Engeneering Germany GmbH, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 88662 am 29.08.2014 Objektgesellschaft NRW 5 mbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 83378 am 26.01.2015 Objektgesellschaft NRW 7 GmbH, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 83947 am 26.03.2015 Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH & Co. Nordhessen KG, Bockenheimer Landstraße 101, 60322 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 48471 am 22.05.2015 Die Geltendmachung kann Beweissicherungsmaßnahmen, Feststellungsklagen und sonst die Verjährung hemmende Maßnahmen umfassen. Zur Untersuchung, Prüfung und Durchsetzung der Ersatzansprüche wird dem besonderen Vertreter ungehinderten Zugang zu sämtlichen Geschäftsunterlagen und unmittelbaren Zugang zu den Organen und Mitarbeitern gewährleistet, in diesem Zusammenhang ist der besondere Vertreter berechtigt im Wege der einstweiligen Verfügung alle Rechte durchzusetzen, insbesondere hinsichtlich seines umfassenden Auskunfts- und Einsichtsrechts. |
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| (2) |
Zum besonderen Vertreter gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG zur Geltendmachung der Ersatzansprüche wie vorstehend wird bestellt:
Der besondere Vertreter darf sich ihm geeignete erscheinender Hilfspersonen bedienen, insbesondere auch solcher, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Der besondere Vertreter erhält von der Gesellschaft neben dem Ersatz seiner Auslagen, Reisekosten und Kosten einer D&O Versicherung eine Vergütung für seine Tätigkeit. Die Vergütung wird auf Stundenbasis und zwar zu einem Stundensatz in Höhe von € 250,00 je geleisteter Tätigkeitsstunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen, angemessene Vorschusszahlungen in Höhe von jeweils € 7.500,00 zzgl. Umsatzsteuer sind von der Gesellschaft zu leisten. Ebenso sind erforderliche Gerichtskostenvorschüsse umgehend auszugleichen. |
Anmerkung:
Der zur Wahl gestellte besondere Vertreter hat sein Einverständnis zur Bestellung erklärt.
TOP 16:
Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Markus Mertens und Moritz Kraneis als Vorstandsmitglied sowie gegenüber den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie die Bestellung des besonderen Vertreters zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG aufgrund zu Unrecht erfolgter Abrechnung von Beratungsleistungen über die Gesellschaft.
Die Aktionärin REIP Holding AG schlägt vor den Beschluss wie folgt zu fassen:
| (1) |
Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 147 Abs.1 Satz 1 AktG die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft insbesondere gemäß §§ 93, 116, 117, 310, 318 AktG, §§ 812, 823 Abs. 1, 826 BGB i.V.m. § 266 StGB gegenüber Markus Mertens und Moritz Kraneis als Vorstandsmitglieder, sowie gegenüber den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr aus der Abrechnung von Rechtsberatungsleistungen der Kanzlei FPS Fritze Wicke Seelig Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB über Konten der Gesellschaft, die nicht für Beratungen der Gesellschaft, bzw. in deren Interesse angefallen sind. Die Geltendmachung kann Beweissicherungsmaßnahmen, Feststellungsklagen und sonst die Verjährung hemmende Maßnahmen umfassen. Zur Untersuchung, Prüfung und Durchsetzung der Ersatzansprüche wird dem besonderen Vertreter ungehinderten Zugang zu sämtlichen Geschäftsunterlagen und unmittelbaren Zugang zu den Organen und Mitarbeitern gewährleistet, in diesem Zusammenhang ist der besondere Vertreter berechtigt im Wege der einstweiligen Verfügung alle Rechte durchzusetzen, insbesondere hinsichtlich seines umfassenden Auskunfts- und Einsichtsrechts. |
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| (2) |
Zum besonderen Vertreter gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG zur Geltendmachung der Ersatzansprüche wie vorstehend ausgeführt, wird bestellt:
Der besondere Vertreter darf sich ihm geeignete erscheinender Hilfspersonen bedienen, insbesondere auch solcher, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Der besondere Vertreter erhält von der Gesellschaft neben dem Ersatz seiner Auslagen, Reisekosten und Kosten einer D&O Versicherung eine Vergütung für seine Tätigkeit. Die Vergütung wird auf Stundenbasis und zwar zu einem Stundensatz in Höhe von € 250,00 je geleisteter Tätigkeits-stunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen, angemessene Vorschusszahlungen in Höhe von jeweils € 7.500,00 zzgl. Umsatzsteuer sind von der Gesellschaft zu leisten. Ebenso sind erforderliche Gerichtskostenvorschüsse umgehend auszugleichen. |
Anmerkung:
Der zur Wahl gestellte besondere Vertreter hat sein Einverständnis zur Bestellung erklärt.
TOP 17:
Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Markus Mertens und Moritz Kraneis als Vorstandsmitglied, sowie gegen Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr als ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie die Bestellung des besonderen Vertreters zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG aufgrund der Einstellung der wesentlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, sowie der Nichtwahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten für die Gesellschaft.
Die Aktionärin REIP Holding AG schlägt vor den Beschluss wie folgt zu fassen:
| (1) |
Die Hauptversammlung beschließt unabhängig vom Ausgang der von der Hauptversammlung am 02.02.2015 beschlossenen Sonderprüfung gemäß § 147 Abs.1 Satz 1 AktG, die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche, insbesondere aus §§ 93, 116, 117, 310, 318 AktG, §§ 812, 823 Abs. 1, 826 BGB i.V.m. § 266 StGB gegenüber den Vorstandsmitgliedern Markus Mertens und Moritz Kraneis, sowie den ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrates Holger Rhode, Norbert Hermes und Marcel Fuhr aufgrund der Einstellung der wesentlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, sowie der Nichtwahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten für die Gesellschaft. Die Geltendmachung kann Beweissicherungsmaßnahmen, Feststellungsklagen und sonst die Verjährung hemmende Maßnahmen umfassen. Zur Untersuchung, Prüfung und Durchsetzung der Ersatzansprüche wird dem besonderen Vertreter ungehinderten Zugang zu sämtlichen Geschäftsunterlagen und unmittelbaren Zugang zu den Organen und Mitarbeitern gewährleistet, in diesem Zusammenhang ist der besondere Vertreter berechtigt im Wege der einstweiligen Verfügung alle Rechte durchzusetzen, insbesondere hinsichtlich seines umfassenden Auskunfts- und Einsichtsrechts. |
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| (2) |
Zum besonderen Vertreter gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG zur Geltendmachung der Ersatzansprüche wie vorstehend ausgeführt, wird bestellt:
Der besondere Vertreter darf sich ihm geeignete erscheinender Hilfspersonen bedienen, insbesondere auch solcher, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Der besondere Vertreter erhält von der Gesellschaft neben dem Ersatz seiner Auslagen, Reisekosten und Kosten einer D&O Versicherung eine Vergütung für seine Tätigkeit. Die Vergütung wird auf Stundenbasis und zwar zu einem Stundensatz in Höhe von € 250,00 je geleisteter Tätigkeitsstunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen, angemessene Vorschusszahlungen in Höhe von jeweils € 7.500,00 zzgl. Umsatzsteuer sind von der Gesellschaft zu leisten. Ebenso sind erforderliche Gerichtskostenvorschüsse umgehend auszugleichen. |
TOP 18:
Beschlussfassung: Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstand
Die Aktionärin REIP Holding AG schlägt vor den Beschluss wie folgt zu fassen:
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Die Gesellschaft entzieht dem Vorstand das Vertrauen. |
CH-Altendorf am 26.08.2015
REIP Holding AG
Verwaltungsrätin