Änderung des Unternehmensgegenstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Begründung:

Der Unternehmensgegenstand soll erweitert werden, um der Gesellschaft ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Der Vorstand hat hierzu einen Businessplan entwickelt, der den Aktionären auf der Hauptversammlung vorgestellt wird.

Die Fokussierung der Gesellschaft auf das Geschäft der Beratung von Fremdkapitalgebern ist rückläufig und verspricht auch in Zukunft keine hinreichenden Renditen. Vorstand und Aufsichtsrat sehen neue Geschäftschancen für die Gesellschaft darin, dass die Gesellschaft selbst gemischte Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen in Immobilien vornimmt oder sich an diesen beteiligt. An die Gesellschaft wurden unter anderem von den bislang durch die Gesellschaft beratenden Privatinvestoren und Institutionen bereits substantielle Anfragen gerichtet. Vorstand und Aufsichtsrat sehen daher und aufgrund der bestehenden Kontakte der Gesellschaft zu Banken, Investoren und Beratern hervorragende Geschäftschancen, die für die Durchführung mezzaniner Finanzierungen notwendigen Eigenmittel zu beschaffen und mezzanine Finanzierungen von Immobilien zu platzieren. Mezzanine investiertes Kapital wird in der Regel deutlich über den üblichen Kapitalmarktkonditionen (derzeit bis zu 15–20 %) verzinst und die Rendite erfolgsabhängig gestaltet.

Ein bankmäßiger Geschäftsbetrieb wird damit nicht angestrebt. Mezzanine Investitionen sollen ohne bankmäßigem Charakter als vermögensverwaltende Kapitalinvestitionen der Gesellschaft gewährt und verwaltet werden, so dass eine Erlaubnis für den Betrieb gewerblicher Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen nach § 32 des Kreditwesengesetzes nicht erforderlich wird.

Änderung des § 15 Ziffer 1 der Satzung; Ort der Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Begründung:

Die Regelung des § 15 Ziffer 1 soll vereinfacht werden. Für die derzeitige Regelung, wonach die Hauptversammlung in Lake Mary, Florida oder einem anderen Ort in den USA stattfinden kann, wenn sämtliche Aktien in Händen US-amerikanischer Personen sind, besteht weder die Notwendigkeit noch die Sachdienlichkeit.

Änderung des § 15 Ziffer 4 der Satzung; Einberufung der Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Begründung:

Die derzeitige Regelung zur Einberufung der Hauptversammlung ist nicht zeitgemäß, da die Fristberechnung an die Hinterlegung der Aktien anknüpft. Da die Aktien der Gesellschaft nicht verbrieft sind, geht das von der Satzung vorausgesetzte Hinterlegungserfordernis ins Leere. Die nunmehr vorgeschlagene Fassung entspricht der aktuellen gesetzlichen Regelung.

Änderung des § 16 der Satzung; Teilnahme an der Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Begründung:

Die derzeitige Regelung ist nicht zeitgemäß, da diese an die Hinterlegung der Aktien anknüpft. Da die Aktien der Gesellschaft nicht verbrieft sind, geht das von der Satzung vorausgesetzte Hinterlegungserfordernis ins Leere.

Änderung des § 19 der Satzung; Aufstellung nach den Vereinfachungen für Kleinstkapitalgesellschaften

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Begründung:

Die vorgeschlagene Regelung ermöglicht eine flexible Handhabung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, orientiert an den jeweiligen tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gesellschaft, wohingegen die derzeitige Regelung an die für größere Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Bestimmungen anknüpft. Dies bedeutet in Ansehung der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Die unter dem Tagesordnungspunkt 6 genannten Unterlagen werden ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.dkmag.de) veröffentlicht. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Die unter dem Tagesordnungspunkt 7 genannten Unterlagen werden ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.dkmag.de) veröffentlicht. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Die unter dem Tagesordnungspunkt 8 genannten Unterlagen werden ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.dkmag.de) veröffentlicht. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Die unter dem Tagesordnungspunkt 9 genannten Unterlagen werden ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.dkmag.de) veröffentlicht. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.