DLB-Anlageservice AG
Augsburg
WKN: -554030
ISIN: DE0005540306
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 9. Mai 2023, 11.00 Uhr
in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.360.503,54 € wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai 2023 endet die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Herr Johannes Schuhwerk steht nicht mehr für eine neue Wahlperiode zur Verfügung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Peter Bässler, Kaufmann, Innerschwand wiederzuwählen und Herrn Walter Pichler, Elektrotechniker, Leonding neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die vorgeschlagenen Personen sind Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Peter Bässler: Focus-Industrie-Beteiligungs AG |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 02. Mai 2023 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 18. April 2023 beziehen.
Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten.
DLB-Anlageservice AG
Postfach 1144
86989 Steingaden
E-Mail: info@dlb-ag.de
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse
www.dlb-ag.de
und, soweit es sich um Ergänzungsanträge zur Tagesordnung handelt, auch im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie die Versammlung mit einem Hygieneschutzkonzept abgehalten wird und daher keine Bewirtung stattfinden kann.
Augsburg, im April 2023
Der Vorstand