Sonntag, 27.11.2022

DLB – Anlageservice Aktiengesellschaft – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft

Augsburg

WKN: 554030 /​ ISIN: DE0005540306

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 10. Mai 2022, 11.00 Uhr
in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem Bericht
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.120.410,84 € wie folgt
zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie 300.000,00 €
b) Vortrag auf neue Rechnung 820.410,84 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. §
10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 03.
Mai 2022 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht
ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19. April 2022 beziehen.

Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung
sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:

 
DLB-Anlageservice AG
Postfach 1144
86989 Steingaden
Telefax: 08862/​93061
E-Mail: info@dlb-ag.de

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse

www.dlb-ag.de

und, soweit es sich um Ergänzungsanträge zur Tagesordnung handelt, auch im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein
Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenen Covid-19-Pandemie die Versammlung
mit einem Hygieneschutzkonzept abgehalten wird und daher keine Bewirtung stattfinden kann.

 

Augsburg, im April 2022

 

Der Vorstand

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