DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft
Köln
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 19. Mai 2016
im Kongresszentrum Fulda
Esperantoplatz
36037 Fulda
Einlass: ab 17.15 Uhr
Beginn der Hauptversammlung: 18.00 Uhr
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
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2. |
Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 539.058,44 € wie folgt zu verwenden:
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3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über Satzungsänderung zum genehmigten Kapital Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 5 Abs. 8 der Satzung wie folgt neu zu verfassen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von 3.000.300,00 Euro bis zum 18. Mai 2021 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um insgesamt bis zu 1.500.000,00 Euro zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen sowohl Stammaktien als auch – bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze – stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des jeweiligen Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 13 Abs. 4 der Satzung nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung dem Vorstand spätestens am 15. Mai 2016 vorliegt.
Köln, 06. April 2016
Dr. Hofbauer Siebenkotten