DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft

Köln

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, 19. Mai 2016
im Kongresszentrum Fulda
Esperantoplatz
36037 Fulda

Einlass: ab 17.15 Uhr

Beginn der Hauptversammlung: 18.00 Uhr

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

2.

Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 539.058,44 € wie folgt zu verwenden:

50,00 € Ausschüttung je gewinnberechtigter Aktie 500.050,00 €
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 39.008,44 €
3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über Satzungsänderung zum genehmigten Kapital

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 5 Abs. 8 der Satzung wie folgt neu zu verfassen:

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von 3.000.300,00 Euro bis zum 18. Mai 2021 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um insgesamt bis zu 1.500.000,00 Euro zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen sowohl Stammaktien als auch – bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze – stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des jeweiligen Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 13 Abs. 4 der Satzung nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung dem Vorstand spätestens am 15. Mai 2016 vorliegt.

 

Köln, 06. April 2016

Dr. Hofbauer               Siebenkotten

TAGS:
Comments are closed.