Dienstag, 06.12.2022

DMG Aktiengesellschaft – Einladung zur Hauptversammlung

DMG Aktiengesellschaft

Flörsheim am Main

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Aktiengesellschaft werden hiermit zu der

am 23. Juni 2022 um 11:00 Uhr
im Hotel b‘ mine
Georg-Baumgarten-Str. 1
60549 Frankfurt

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung

eingeladen.

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2021

Der Vorstand erstattet Bericht.

2.

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat erstattet Bericht.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor:

a.

aus dem Bilanzgewinn von 627.897,66 € eine Dividende von 0,90 € je Aktie im Nennbetrag
von 10,00 € (9 % Dividende), das sind insgesamt 139.500,00 € auf das dividendenberechtigte
Grundkapital von 1.550.000,00 € an die Aktionäre auszuschütten,

b.

einen Betrag in Höhe von 65.000,00 € in die satzungsgemäße Rücklage einzustellen,

c.

die Summe des verbleibenden Betrages in Höhe von 423.397,66 € auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31.
Dezember 2021

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates
Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft, Kapellenstraße 47, 65830 Kriftel, zum Abschlussprüfer
für das Jahr 2022 zu wählen.

Allgemeine Hinweise

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht
des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme
der Aktionäre aus.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
17 Abs. 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft
eingetragen sind und sich nicht später als am siebten Tage vor der Hauptversammlung bei der DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439
Flörsheim angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 16. Juni 2021 und dem Tag nach
der Hauptversammlung, dem 24. Juni 2021, können Umschreibungen im Aktienbuch nicht
vorgenommen werden.

Anfragen und Anträge der Aktionäre zu Punkten der Tagesordnung

Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere Gegenanträge im
Sinne von § 126 Abs. 1 AktG zu einem Vorschlag der Verwaltung, zu einem bestimmten
Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG, sind schriftlich, per
Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:

DMG Aktiengesellschaft
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim
Fax: +49 6145 5442-205
E-Mail: eckhard.weber@dmg-ag.com

Unter dieser Adresse fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden mit eventuellen
Stellungnahmen der Verwaltung allen Aktionären satzungsgemäß und in der gesetzmäßigen
Form zugänglich gemacht.

 

Flörsheim, im Mai 2022

 

Der Vorstand

 

DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim

Ähnliche Beiträge