Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden

Bericht des Vorstands

Bericht der Heumilchbauern

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Dorfkäserei Geifertshofen AG für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Wahl des Abschlussprüfers für das Wj 2017

Kapitalerhöhung zur freiwilligen Zeichnung

zu 10. Schaffung von weiterem genehmigtem Grundkapital:

§ 5 der Satzung soll folgenden neuen Absatz 3 erhalten:

3.
Der Vorstand wird bis zum 31.12.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 125.000,– € (in Worten: Einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 500,– € zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und dabei über den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu zahlende Entgelt und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.

Der Vorstand erstattet folgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung:

„Die dem Vorstand zu erteilende Ermächtigung sieht den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor, damit der Vorstand in der Lage ist, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft von der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu machen. Durch die Begebung neuer Aktien soll die Möglichkeit geschaffen werden, der Gesellschaft im Wege einer Kapitalerhöhung weiteres Grundkapital zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang hat sich insbesondere die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG zu einer Übernahme neuer Aktien und zur Einbringung weiteren Kapitals in die Gesellschaft bereit erklärt. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG hat sich darüber hinaus bereit erklärt, von ihr übernommene neue Aktien an interessierte Aktionäre der Gesellschaft zu denselben Konditionen weiter zu begeben, sofern diese Aktionäre ihre derzeitige Beteiligungsquote aufrechterhalten wollen (Verwässerungsschutz). Die vorgesehene Ermächtigung ermöglicht es Vorstand und Aufsichtsrat, die vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen, wenn und sobald dies aus unternehmerischer Sicht im Interesse der Gesellschaft liegt. Zu den jeweiligen Ausgabebeträgen sind im gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben möglich, da derzeit noch offen ist, wann und inwieweit das genehmigte Kapital in Anspruch genommen wird. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sowie des jeweiligen Zwecks angemessen festsetzen.“

Verschiedenes/allg. Aussprache