Dr.Beyer Vermögensverwaltung AG
Mülheim/Ruhr
Wertpapier-Kenn-Nummer 522510
Mitteilung gemäß § 125(1) AktG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 29. Juni 2018, 12.00 Uhr
im Restaurant Kämpgens Hof, Denkhauser Höfe 46, 45473 Mülheim, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 285.063,81 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des Aufsichtrates läuft mit Beendigung der Hauptversammlung ab. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Mitglieder wieder zu wählen: Herrn Dr. Lutz Beyer, Oberstudienrat i.R., Mülheim/Ruhr, Herrn Dr. Georg Büddecker, Assessor jur., Essen, Herrn H. Michael Stangier, Rechtsanwalt, Essen. Die Hauptversammlung hat gemäß § 96(1) AktG alle Mitglieder zu wählen. Sie ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens zum 26. Juni 2018 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank bis zum Ende der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bewirkt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei einem Kreditinstitut gesperrt werden. Der Hinterlegungsschein ist bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei unserer Gesellschaft einzureichen. Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.
Mülheim/Ruhr, im Mai 2018
Dr.Beyer Vermögensverwaltung AG
Der Vorstand