Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft
Bannewitz
Einladung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Samstag, dem 9. Januar 2016 um 10.00 Uhr
in Oelsa, Oberer Gasthof
Hauptstraße 3, 01734 Rabenau OT Oelsa
stattfindenden
24. Ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des erstellten Jahresabschlusses, Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015. |
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2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014/2015 in Höhe von EURO 93.387,95 wie folgt zu verwenden:
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis 30.Juni 2015 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung zur Beauftragung der Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Beurteilung der Buchführung und des Inventar´s auf ihre Plausibilität wird die Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH, Handelsplatz 2, 04319 Leipzig, beauftragt. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014/2015 sowie der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft in 01728 Bannewitz, Pulverweg 1
während der Geschäftszeiten
– Mo. bis Fr. von 7.00–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr –
eingesehen werden.
Bannewitz, den 08. Dezember 2015
Der Aufsichtsrat
Walter Netter, Vorsitzender