Mai 24, 2019

Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft

Bannewitz

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Samstag, dem 12. Januar 2019, um 10.00 Uhr

in Oelsa, Oberer Gasthof
Hauptstraße 3, 01734 Rabenau OT Oelsa

stattfindenden

27. Ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des erstellten Jahresabschlusses, Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018

2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 in Höhe von EURO 353.494,51 wie folgt zu verwenden:

a)

Ausschüttung einer Dividende von EURO 1,00 je Aktie im Nennbetrag von EURO 26,– auf das dividendenberechtigte Grundkapital

b)

Einstellung in Gewinnrücklage: 250.000,00 €

c)

Der verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

Herrn Agraringenieur Uwe Jahn
Herrn Diplom-Agraring.-Ökonom Ingolf Schulze
Herrn Dipl.-Agraring. Lutz Müller

für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung zur Beauftragung der Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Beurteilung der Buchführung und des Inventars auf ihre Plausibilität wird die Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH, Handelsplatz 2, 04319 Leipzig, beauftragt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017/2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft in 01728 Bannewitz, Pulverweg 1

während der Geschäftszeiten

– Mo. bis Fr. von 7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr –

eingesehen werden.

 

Bannewitz, den 12 . Dezember 2018

Der Aufsichtsrat

Walter Netter
Vorsitzender

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