Drossenfelder Bräuwerck Aktiengesellschaft
Neudrossenfeld
Einberufung der 9. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
9. ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am
Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 18:00 Uhr
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre
(im Folgenden „Aktionäre“) sowie ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
abgehalten wird.
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist
Marktplatz 2a, 95512 Neudrossenfeld.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Drossenfelder Bräuwerck AG für das Geschäftsjahr 2020. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Drossenfelder Bräuwerck AG für das Geschäftsjahr 2020 gemäß §§ 172, 173 AktG am 09.11.2021 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Die Unterlagen sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht sowie über die Internetseite der Gesellschaft unter
zugänglich. Sie werden auch während der virtuellen Hauptversammlung zugänglich sein. Im Anschluss an den Bericht des Aufsichtsrates und den Bericht des Vorstandes mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 findet die Generaldebatte statt. Fragen können vorab online gestellt werden. Bitte geben Sie hier unbedingt Name und Wohnort an, da anonyme Anfragen nicht berücksichtigt werden können. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte auch der veröffentlichten Einladung auf unserer Internetseite unter
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Alle Hinweise und Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung erhalten die Aktionäre per separater Post mit der Mitteilung dieser Einberufung.
Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts:
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG ) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des Vorstands und weiterer Mitglieder des Aufsichtsrats, gegebenenfalls im Wege der Ton- und Bildübertragung, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Neudrossenfeld, Marktplatz 2a, statt.
Zur Teilnahme an der (virtuellen) Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können demzufolge nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten die Aktionäre mit der Mitteilung dieser Einberufung per separater Post.
Bitte beachten Sie, dass Umschreibungen im Aktienregister satzungsgemäß ab dem 02. Dezember 2021, 00:00 Uhr, bis zum Ende der Hauptversammlung ausgesetzt werden (sog. Bestandsstichtag bzw. Technical Record Date). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am 02. Dezember 2021, 00:00 Uhr. Teilnahme- und Stimmrechte stehen den zu diesem Zeitpunkt im Aktienregister eingetragenen Aktionären zu. Für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrecht ist ebenfalls der Stand am 02. Dezember 2021, 00:00 Uhr, maßgeblich.
Als Nachweis des Anteilsbesitzes dienen das von der Gesellschaft geführte Aktienregister sowie die per Post erhaltene Mitteilung, mit der die Zugangsdaten zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung übersandt werden und die Anleitung zur Ausübung des Stimmrechtes in elektronischer Form mitgeteilt wird.
Die Mitteilungen dieser Einberufung an die zum maßgeblichen Stichtag im Aktienregister eingetragenen Aktionäre werden nach Ablauf des 02.12.2020 mit separater Post verschickt.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bw-ag.de
verfügbar ist, entnehmen.
a) Bild- und Tonübertragung im Internet
Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung im Internet verfolgen.
Bitte benutzen Sie dazu das Online-Tool für Videokonferenzen ZOOM. Nähere Informationen zum Download erhalten die Aktionäre mit separater Post.
b) Ausübung des Stimmrechts
Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht nur durch elektronische Abstimmung während der laufenden Hauptversammlung oder vorab schriftlich per Post durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Weitergehende Informationen zur Ausübung des Stimmrechts und zur Änderung einer Stimmrechtsausübung erhalten Sie per separater Post.
c) Fragemöglichkeit
Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können schriftlich Fragen einreichen. Entweder per Post oder per E-Mail vorab bis zum Ablauf des 14.12.2021.
d) Hinweis
Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des Aktionärsportals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild und Tonübertragung sowie den Zugang zum Aktionärsportal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt.
Hinweise zum Datenschutz
Wenn Sie eingetragener Aktionär im Aktienregister sind oder wenn Sie für die Hauptversammlung eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Drossenfelder Bräuwerck AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortliche unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DS-GVO finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bw-ag.de
Hinweise zum Datenschutz
Als eingetragener Aktionär im Aktienregister, oder wenn Sie für die Hauptversammlung eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Drossenfelder Bräuwerck AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortliche unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DS-GVO finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft über
www.braeuwerck.de/hv
Drossenfelder Bräuwerck AG
Marktplatz 2a
95512 Neudrossenfeld
Tel.:09203 / 9736-515
Fax: 09203 / 9736-517
E-Mail: hauptversammlung@bw-ag.de
Neudrossenfeld, im November 2021
Drossenfelder Bräuwerck AG
Der Vorstand