Drossenfelder Bräuwerck Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Drossenfelder Bräuwerck Aktiengesellschaft

Neudrossenfeld

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre herzlich zur

ordentlichen Hauptversammlung

ein, die am

Donnerstag, den 26. November 2020, um 18:00 Uhr,

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)

abgehalten wird.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist
Marktplatz 2a, 95512 Neudrossenfeld.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Drossenfelder Bräuwerck AG für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Drossenfelder Bräuwerck AG in seiner Sitzung am 08.09.2020 gebilligt und damit festgestellt im Sinne der §§ 172, 173 AktG. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Die Unterlagen sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, sowie über die Internetseite der Gesellschaft unter

www.bw-ag.de

zugänglich. Sie werden auch auf der Hauptversammlung zugänglich sein.

Im Anschluss daran findet die Generaldebatte statt. Fragen können vorab online gestellt werden. Bitte geben Sie hier unbedingt Name und Wohnort an, da anonyme Anfragen nicht berücksichtigt werden können.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte auch der veröffentlichten Einladung im elektronischen Bundesanzeiger oder auf unserer Internetseite unter:

www.bw-ag.de

Alle Zugangsdaten für die Teilnahme an der Hauptversammlung erhalten die Aktionäre per separater Post.

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG ) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des Vorstands und weiterer Mitglieder des Aufsichtsrats, gegebenenfalls im Wege der Ton- und Bildübertragung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Neudrossenfeld, Marktplatz 2a, statt.

Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können demzufolge nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten die Aktionäre per separater Post für das Interaktionstool

www.TEDME.com

a) Bild- und Tonübertragung im Internet

Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung im Internet verfolgen. Bitte benutzen Sie dazu das Online-Tool für Videokonferenzen ZOOM. Nähere Informationen zum Download erhalten die Aktionäre mit separater Post.

b) Ausübung des Stimmrechts

Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht nur durch elektronische Briefwahl oder durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Weitergehende Informationen zur Ausübung des Stimmrechts und zur Änderung einer Stimmrechtsausübung erhalten Sie per separater Post.

c) Fragemöglichkeit

Die teilnahmeberechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können Fragen einreichen. Entweder per Post vorab bis 16.11.2020 oder während der Hauptversammlung. Bitte benutzen Sie dazu im HV-Portal die entsprechende Funktion.

d) Hinweis

Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des Aktionärsportals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum Aktionärsportal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt.

Hinweise zum Datenschutz

Als eingetragener Aktionär im Aktienregister oder wenn Sie für die Hauptversammlung eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Drossenfelder Bräuwerck AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortliche unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DS-GVO finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft über

www.bw-ag.de

Drossenfelder Bräuwerck AG
Marktplatz 2a
95512 Neudrossenfeld
Tel.:09203 / 9736-515
Fax: 09203 / 9736-517
E-Mail: vorstand@braeuwerck.de

 

Neudrossenfeld, im November 2020

Drossenfelder Bräuwerck AG

Der Vorstand

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