Freitag, 09.12.2022

DS Immobilien AG – Einladung zur Hauptversammlung

DS-Immobilen Aktiengesellschaft

Wettenberg

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 26. Juli 2022, 18.00 Uhr in 35435
Wettenberg-Launsbach, Birkenweg 24 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
DS Immobilien Aktiengesellschaft, Birkenweg 24, 35435 Wettenberg – Wertpapier Kenn-Nr.:
555 150 – ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit Lagebericht des Vorstandes
und Bericht des Aufsichtsrates

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 35435 Wettenberg-Launsbach,
Birkenweg 24 eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme
aus.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus den aufgelaufenen Jahresüberschüssen der
letzten Jahre eine Dividende in Höhe von 0,25 € pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag
auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Sonstiges (Verschiedenes)

Hinweise zur Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem
Tag der Hauptversammlung d.h. Dienstag, den 19. Juli 2022 bei der Gesellschaft angemeldet
haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen, falls ihre Aktien nicht direkt bei
der Gesellschaft hinterlegt sind. Dazu ist ein in Textform durch das Depotführende
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellter Nachweis über den Aktienbesitz
notwendig.

Der Nachweis des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz muss sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung (Dienstag, den 05. Juli 2022)
beziehen.

Anmeldung und Nachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein
und der Gesellschaft in Textform bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung,
d.h. Dienstag, den 19. Juli 2022 zugehen, und zwar unter der Adresse:

DS-Immobilien AG, Birkenweg 24, 35435 Wettenberg
Telefax-Nr.: 0641 /​ 9805761

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat.
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei
im Verhältnis zur Gesellschaft ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag.

Hinweise zur Vollmachtserteilung:

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch Bevollmächtigte,
z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer
Wahl ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber
der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 S. 3 AktG der Textform (§ 126b BGB).

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft unter
der Adresse:

DS-Immobilien AG, Birkenweg 24, 35435 Wettenberg
Telefax-Nr.: 0641 /​ 9805761

übermittelt werden.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 S. 2
AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Hinweise zu Aktionärsrechten:

Aktionäre können in der Hauptversammlung Anträge und gegebenenfalls auch Wahlvorschläge
zu Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung stellen, ohne dass es hierfür
vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen
Handlung bedarf.

 

Wettenberg, im Mai 2022

 

Der Vorstand

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