November 11, 2019

DS Immobilien Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
DS Immobilien Aktiengesellschaft
Wettenberg
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 17.10.2019

DS Immobilien Aktiengesellschaft

Wettenberg

Wertpapier-Kenn-Nr.: 555 150

Einladung zur HV der DSI AG

Wegen Nichteinhaltung der Einberufungsfrist laden wir unsere Aktionäre zu einer neuen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019 um 18.00 Uhr
in 35435 Wettenberg-Launsbach, Birkenweg 24

ein.

Tagesordnung:

1.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

2.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus den aufgelaufenen Jahresüberschüssen der letzten Jahre eine Dividende in Höhe von € 0,30 pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3.)

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.)

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.)

Sonstiges (Verschiedenes)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung d.h. Donnerstag, den 12. Dezember 2019 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen, falls ihre Aktien nicht direkt bei der Gesellschaft hinterlegt sind. Dazu ist ein in Textform durch das Depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellter Nachweis über den Aktienbesitz notwendig. Dieser muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung d.h. Donnerstag, den 12. Dezember 2019 zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tags vor der Hauptversammlung, d.h. Donnerstag, den 28. November 2019 beziehen.

 

Im Oktober 2019

Der Vorstand

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