DS Immobilien Aktiengesellschaft
Wettenberg
– Wertpapier-Kenn-Nr.: 555 150

Wegen Nichteinhaltung der Einberufungsfrist laden wir unsere Aktionäre zu einer neuen Hauptversammlung am Dienstag, dem 20. Januar 2015, um 18.00 Uhr in 35435 Wettenberg-Launsbach, Birkenweg 24 ein.

Tagesordnung:
1.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus den aufgelaufenen Jahresüberschüssen der letzten Jahre eine Dividende in Höhe € 0,20 pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
3.)

Entlastung des Vorstands. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.)

Entlastung des Aufsichtsrates. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.)

Sonstiges (Verschiedenes)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung d. h. Dienstag, den 13. Januar 2015, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen, falls ihre Aktien nicht direkt bei der Gesellschaft hinterlegt sind. Dazu ist ein in Textform durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Dieser muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. Dienstag, den 13. Januar 2015 zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis Dienstag, den 30. Dezember 2014 beziehen.

im November 2014

Der Vorstand