Dubai Oasis Capital AG in Liquidation

München

ISIN: DE000A0H1K19
WKN: A0H1K1

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, den 20. Dezember 2016

um 10.00 Uhr

im

Hotel zur Post
Bodenseestraße 4 a
81241 München (Pasing)

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.

TAGESORDNUNG

1.	a)	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
	b)	Vorlage eines zusammengefassten Lageberichts des Abwicklers für die Geschäftsjahre 2010–2014 nebst einem ergänzenden Aufsichtsratsbericht zu dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats vom Oktober 2015
		Die Verwaltung hat sich aufgrund eines Vergleichs im Anfechtungsverfahren über die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.12.2015 vor dem Landgericht München I (Az.: 5 HK O 147/16) zur Vorlage der vorgenannten Berichte verpflichtet.
		Die vorgenannten Unterlagen zu 1 a) und b) finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und die Unterlagen zu 1 a) erläutert werden.
2.		Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
		Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3.		Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
		Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen
4.		Wahlen zum Aufsichtsrat
		Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG i. V. m. § 8 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied Mohammad Humaid Ahmad hat mit Wirkung zum 29.07.2016 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Auf Antrag der Gesellschaft hat das Amtsgericht München mit Beschluss vom 08.09.2016 Herrn Franz Billmann, Nürnberg, für das ausgeschiedene Mitglied zum Aufsichtsrat bestellt.
		Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Franz Billmann, Nürnberg, Chief Operations Officer (COO) der abl social federation GmbH, Nürnberg, für das ausgeschiedene Mitglied Mohammad Humaid Ahmad zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
c/o Computershare HV-Services AG
80249 München
Telefax: +49 89 30 90 37 46 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
Lindenstraße 12a
82545 München
Telefax: +49 89 64257552
E-Mail: hv@dubai-oasis.capital.de

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis der Berechtigung hat sich auf den Beginn des 29. November 2016 zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 13. Dezember 2016 zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.