Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
München
ISIN: DE000A0H1K19
WKN: A0H1K1
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden hiermit unserer Aktionäre zur der
am Freitag, den 11. Mai 2018
um 10.00 Uhr
im
Hotel zur Post
Bodenseestraße 4 a
81241 München (Pasing)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 und des die Eröffnungsbilanz erläuterten Berichts des Abwicklers sowie des Berichts des Aufsichtsrats (in Zusammenfassung) und Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die vorgelegte Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 festzustellen. |
| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 nebst Bericht des Aufsichtsrats (in Zusammenfassung) und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 festzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 nebst Bericht des Aufsichtsrats (in Zusammenfassung) und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 festzustellen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Vorlage und Genehmigung der Schlussrechnung vom 28.02.2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die vorgelegte Schlussrechnung vom 28.02.2018, die mit einem Abwicklungsüberschuss von € 775.039,32 und damit € 0,66 Ausschüttung je Akte aufweist, zu genehmigen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Zeit vom 01.01.2018 bis 28.02.2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 28.02.2018 Entlastung zu erteilen. |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 28.02.2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Zeit vom 01.01.2018 bis 28.02.2018 Entlastung zu erteilen. |
| 11. |
Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Gesellschaft vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht bei ADWUS Rechtsanwälte, Merian Forum, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg, für die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren. |
| ― |
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 |
| ― |
der die Eröffnungsbilanz erläuternde Bericht des Abwicklers |
| ― |
der Abschluss für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 |
| ― |
der Abschluss für das zweite Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 |
| ― |
der zusammengefasste Bericht des Aufsichtsrats sowie |
| ― |
die Schlussrechnung vom 28.02.2018 |
sind auf der Website der Gesellschaft
http://www.dubai-oasis-capital.de/de/ir-finanzbericht.php
zugänglich gemacht.
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30 90 37 46 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
Kastanienstraße 7
81547 München
Telefax: +49 89 / 64 25 64 35
E-Mail: hv@dubai-oasis-capital.de
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis der Berechtigung hat sich auf den Beginn des 20. April2018 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 4. Mai 2018 zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
München, im März 2018
Dubai Oasis Capital AG in Liquidation
Der Abwickler