Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der DZ HYP AG für
das Geschäftsjahr 2021 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022, des
Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger Zwischenberichte im Geschäftsjahr
2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger Zwischenberichte im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023

Der Aufsichtsrat schlägt entsprechend der Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor,
die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 und zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht etwaiger Zwischenberichte im Geschäftsjahr 2022 sowie im ersten Quartal
2023 zu bestellen.

Beschlussfassung über die Nachwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Frau Monika van Beek hat ihr Mandat im Aufsichtsrat der DZ HYP AG mit Wirkung zum
1. Juli 2021 niedergelegt. Damit ist ein Mandat im Aufsichtsrat der DZ HYP AG vakant.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 4 Absatz
1 Drittelbeteiligungsgesetz, und § 10 der Satzung der DZ HYP AG aus 12 Mitgliedern
der Anteilseigner und 6 Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Vakanz betrifft
ein Mandat der Anteilseigner. Von der Hauptversammlung ist daher ein/​e Vertreter/​in
der Anteilseigner neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit des zu wählenden
Aufsichtsratsmitglieds endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, mithin mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung
im Geschäftsjahr 2025.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, neu in den Aufsichtsrat zu wählen:

Der Nominierungsausschuss und der Aufsichtsrat haben die Eignung der vom Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidatin unter Einbeziehung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen,
ihres Leumunds und ihrer Integrität, ihrer Unvoreingenommenheit sowie ihrer zeitlichen
Verfügbarkeit zur Wahrnehmung des Aufsichtsratsmandats unter Berücksichtigung bestehender
weiterer Mandate in den Sitzungen des Nominierungsausschusses am 25. Februar 2022
und des Aufsichtsrats am 31. März 2022 erörtert. Im Ergebnis seiner Erörterungen hat
der Aufsichtsrat am 31. März 2022 die Eignung der vorgeschlagenen Kandidatin entsprechend
dem Vorschlag des Nominierungsausschusses festgestellt.

Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat

Unter Berücksichtigung der geänderten umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Vergütung
von Aufsichtsratsmitgliedern schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung
vor, die bestehende Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat der DZ HYP AG abzuändern
und die bislang enthaltenen Sitzungsgelder für Ausschusstätigkeiten in feste Vergütungsbestandteile
umzuwandeln und folgende Vergütungsregelung mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zu beschließen:

Gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung der DZ HYP AG beschließt die Hauptversammlung über
die Vergütung des Aufsichtsrats und die Bewilligung von Sitzungsgeldern.